为切实落地河南省人民银行关于做好新《反洗钱法》宣传学习工作要求，保障新法有效落地，提升全体员工对洗钱风险的识别和防范能力，构建全员风险防御网，中汇人寿焦作中支于8月12日组织开展新《反洗钱法》培训工作。
培训人员将主要变化点进行详细讲解，新反洗钱法进一步明确洗钱上游犯罪的类别，明确金融机构不得为冒用他人身份的客户开立账户；明确开展尽职调查的条件及内容，深化尽职调查要求和标准；新增单位和个人的配合义务及法律后果，新增第三方尽职调查能力要求，延长客户身份资料和交易记录保存时限，新增反洗钱特别预防措施和异议响应机制，明确特定非金融机构的反洗钱义务；新增受益所有人信息管理制度，强化反洗钱信息保密等新规定。随后就洗钱典型案例进行警示教育学习，增强员工合规意识和风险防范能力。
中汇人寿焦作中支将以此次培训为契机，持续强化反洗钱知识的宣传教育工作，通过定期组织内部学习、分享典型案例等多种形式，不断巩固员工的反洗钱知识体系，确保各项反洗钱要求在公司内部得到精准落实，为公司的稳健发展以及金融市场的稳定繁荣保驾护航。
