为进一步做好年底收官工作，加大对反洗钱风险以及金融诈骗的防范和打击力度，推动反洗钱工作有效开展。近日，焦作中支召开反洗钱工作专项会议，总经理室领导、各部门负责人等参与本次会议。
首先由反洗钱部门对本年度工作开展情况进行汇报，主要围绕客户身份识别、交易监测与数据分析、培训与宣传工作成效等方面。
其次对2024年反洗钱工作进行总结，会议指出，一是要切实履行金融机构反洗钱法律义务，严格执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”原则，了解客户的基本信息及其交易目的，了解客户实际控制人和受益人，认真做好客户身份核查，及时掌握客户信息变动，及时核实客户身份信息。二是要持续做好反洗钱日常宣传活动，推动反洗钱工作常态化、长效化，增强社会公众洗钱风险和金融诈骗的防范意识。
会议强调反洗钱工作对公司合规运营及金融市场稳定的关键意义，住处随着金融环境日益复杂，反洗钱工作面临更多挑战，公司上下必须高度重视，各部门协同作战，确保公司业务不受洗钱风险侵蚀，维护公司声誉及客户利益。