近日，中国人民银行沁阳市支行对2019年度全辖区金融机构反洗钱义务履行情况进行了考核评价。沁阳市支公司获评A类金融机构，已连续两年获得该评级。
沁阳支公司紧紧围绕省、市公司反洗钱工作重点，落实反洗钱日常基础管理工作。
一是完善反洗钱工作内部管理制度，将客户身份确认、客户交易记录保存、大额交易与大额赔款支付管理、客户风险等级划分为监管重点。
二是积极落实市公司反洗钱各项工作会议精神，开展反洗钱知识宣传培训活动，营造反洗钱氛围，有效防范和杜绝洗钱活动发生。
三是按周、按月、按季度开展承保、理赔等例行检查工作，确保公司各职能部门按照反洗钱、反恐怖融资、反逃税“三反”监管要求上，推进全员履职，构筑发展新优势，巩固行业领先地位，为有效维护金融秩序、合规经营奠定了坚实的基础。