为进一步夯实中支市、县两级机构的反洗钱工作基础，提前谋划、巩固和提升年度分类评级格次，提高反洗钱实效性，7月30日，中华联合焦作中支开展了反洗钱工作总结暨业务培训会。中支反洗钱领导小组办公室成员及全辖各机构各条线的反洗钱专员参加了会议。
会议对中支上半年反洗钱工作进行了总结回顾，通报了全辖反洗钱分类评级问题整改、客户身份识别和交易记录保存、反洗钱监控系统的客户风险等级划分和可疑交易分析复评，以及反洗钱宣传培训等工作的开展情况。会议还通报了近期人民银行发布的保险业反洗钱处罚案例，开展了警示教育。对反洗钱操作实务以及四级机构反洗钱机制体系建设等内容进行了培训，与会专员们就上述内容进行了经验交流和技术研讨。会议还对下一步开展辖内反洗钱工作检查、考核进行了安排。
