为进一步落实中国人民银行、中国银保监会反洗钱监管要求，夯实工作基础，积极防范洗钱风险,中华联合财产以推进客户信息管理和资金集中收付平台建设工作为契机，在系统范围内大力开展客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存专项治理工作，夯实公司反洗钱基础。按照总、分公司部署,中华保险焦作中心支公司从2018年7月1日起，开展为期半年的“客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存专项治理”工作。
主要工作内容包括，按照人行2号令涉及承保、批改、理赔、销售、财务收付各个环节的客户身份识别要求，进一步加强排查整改，全面检视落实监管要求的情况；保存客户身份资料，包括记载客户身份信息、资料以及公司开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料，保存期限不得少于5 年；财务部门保存交易记录，包括每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其它资料，对于POS 机签购单应准确签署客户姓名，以便重新真实交易，资料保存期限不少于5 年等。
通过本次专项治理工作，焦作中支的客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作将进一步强化，客户身份识别率和客户基本信息准确率应大幅提升，客户身份资料和交易记录保存符合监管要求，进而通过持续不断改进和系统持续优化，逐步达到相关要求，并形成长效机制，有效履行保险机构反洗钱义务。